Tag: lavado de activos y enriquecimiento ilícito

El protector ignoró el cuadro probatorio reun

San Nicolás: apelaron la falta de mérito del intendente Passaglia y sus familiares por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

18/05 | Así lo había dispuesto el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia respecto al delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El MPF requirió que la Cámara Federal anule aquella decisión y dicte el procesamiento de los imputados.

Investigación de la Fiscalía Federal de San N

San Nicolás: piden indagar al intendente Passaglia y a sus familiares por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

04/11 | Es porque durante sus gestiones en distintos cargos públicos habrían adquirido gran cantidad de bienes, que no guardan correspondencia con los ingresos que percibían lícitamente. El pedido también alcanza a otras cuatro personas que habrían colaborado en las maniobras para ocultar bienes.

Dictamen del fiscal general Javier De Luca

San Nicolás: solicitan a la Cámara de Casación que rechace el recurso contra los embargos a funcionarios imputados de enriquecimiento ilícito y lavado

25/06 | El representante del MPF se pronunció contra la solicitud de la defensa de José Passaglia, ex intendente de esa ciudad, y de sus hijos Manuel –actual jefe comunal- y Santiago, diputado provincial, quienes habían cuestionado la racionalidad de la medida y puesto en duda el interés de la fiscalía en la concreción de las medidas cautelares.

Cargar más noticias